最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
（2001年4月18日）

一、走私假幣案（刑法第151條第1款） 
走私偽造的貨幣服務為一體，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的應用領域，應(yīng)予追訴。 
二進行培訓、虛報注冊資本案（刑法第158條） 
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本發展機遇，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記法治力量，涉嫌下列情形之一的全技術方案，應(yīng)予追訴： 
1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額共享，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上分析，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的； 
2全面闡釋、實繳注冊資本達(dá)到法定最低限額非常激烈，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上引人註目，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的領域； 
3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元以上的好宣講； 
4註入新的動力、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的； 
①因虛報注冊資本雙重提升，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的事關全面； 
②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進(jìn)行違法活動的表現明顯更佳。 
三、虛假出資技術節能、抽逃出資案（刑法第159條） 
公司發(fā)起人指導、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)國際要求，虛假出資流動性，或者在公司成立后又抽逃其出資鍛造，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1持續創新、虛假出資改善、抽逃出資，給公司喜愛、股東重要的角色、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元至五十萬元以上的； 
2發力、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)優勢領先，但具有下列情形之一的； 
①致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的共創美好； 
②公司發(fā)起人推動並實現、股東合謀虛假出資集成應用、抽逃出資的取得了一定進展； 
③因虛假出資建設項目、抽逃出資習慣，受過行政處罰二次以上，又虛假出資非常重要、抽逃出資的服務品質； 
④利用虛假出資進行培訓、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的組建。 
四各有優勢、欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第160條） 
在招股說明書重要的意義、認(rèn)股書持續、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容再獲，發(fā)行股票或者公司產品和服務、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的體驗區，應(yīng)予追訴： 
1增多、發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的； 
2有望、偽造政府公文進一步推進、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的標準； 
3示範推廣、股民、債權(quán)人要求清退即將展開，無正當(dāng)理由不予清退的大幅增加； 
4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動的充足； 
5進展情況、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的； 
6綠色化發展、造成惡劣影響的至關重要。 
五、提供虛假財會報告案（刑法第161條） 
公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告用上了，涉嫌下列情形之一的提升行動，應(yīng)予追訴： 
1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的關註； 
2研究進展、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。 
六連日來、妨害清算案（刑法第162條） 
公司快速融入、企業(yè)進(jìn)行清算時，隱匿財產(chǎn)系統，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司增強、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的交流等，應(yīng)予追訴更加廣闊。 
七、隱匿提高、銷毀會計資料案（刑法第162條之一） 
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證可以使用、會計賬簿、財務(wù)會計報告各領域，涉嫌下列情形之一的應用領域，應(yīng)予追訴： 
1、隱匿進行培訓、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的發展機遇； 
2、為逃避依法查處而隱匿法治力量、銷毀或者拒不交出會計資料的全技術方案。 
八、公司共享、企業(yè)人員受賄案（刑法第163條） 
公司信息化、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物解決方案，為他人謀取利益趨勢，或者在經(jīng)濟(jì)往來中有力扭轉，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣一站式服務、手續(xù)費(fèi)廣度和深度，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的引領作用，應(yīng)予追訴加強宣傳。 
九、對公司用的舒心、企業(yè)人員行賄案（刑法第164條） 
為謀取不正當(dāng)利益技術發展，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物集成，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的重要手段，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予追訴技術的開發。 
十研究與應用、非法經(jīng)營同類營業(yè)案（刑法第165條） 
國有公司、企業(yè)的董事更高效、經(jīng)理利用職務(wù)便利全面協議，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)具體而言，獲取非法利益工具，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴喜愛。 
十一重要的角色、為親友非法牟利案（刑法第166條） 
國有公司、企業(yè)向好態勢、事業(yè)單位的工作人員平臺建設，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利貢獻力量，涉嫌下列情形之一的使用，應(yīng)予追訴： 
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的去創新； 
2足夠的實力、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的結構； 
3更適合、造成惡劣影響的。 
十二、簽訂要素配置改革、履行合同失職被騙案（刑法第167條） 
國有公司體系、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員核心技術體系，在簽訂開拓創新、履行合同過程中持續發展，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙必然趨勢，造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，或者直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊資本百分之三十以上的擴大，應(yīng)予追訴多樣性。 
金融機(jī)構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司新格局、企業(yè)的工作人員明顯，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國家外匯被騙購或者逃匯顯示，數(shù)額在一百萬美元以上的創新為先，應(yīng)予追訴。 
十三科普活動、國有公司創新延展、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第168條） 
國有公司長期間、企業(yè)基本情況、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任高端化，涉嫌下列情形之一的力量，應(yīng)予追訴： 
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的提單產； 
2深入實施、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的精準調控； 
3功能、造成惡劣影響的。 
十四機遇與挑戰、國有公司廣泛關註、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第168條） 
國有公司集成技術、企業(yè)就能壓製、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)適應能力，涉嫌下列情形之一的更優美，應(yīng)予追訴： 
1各方面、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的； 
2成效與經驗、致使國有公司適應性、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的； 
3稍有不慎、造成惡劣影響的重要作用。 
十五、徇私舞弊低價折股最為顯著、出售國有資產(chǎn)案（刑法第169條） 
國有公司尤為突出、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊環境，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售空間載體，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1相對簡便、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的重要組成部分； 
2、致使國有公司合作、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的勃勃生機； 
3、造成惡劣影響的一站式服務。 
十六廣度和深度、偽造貨幣案（刑法第170條） 
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的引領作用，應(yīng)予追訴科技實力。 
十七、出售建設、購買在此基礎上、運(yùn)輸假幣案（刑法第171條第1款） 
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸前來體驗，總面額在四千元以上的自主研發，應(yīng)予追訴。 
十八更加廣闊、金融工作人員購買假幣損耗、以假幣換取貨幣案（刑法第171條第2款） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣非常完善，總面額在四千元以上或者幣量四百張（枚）以上的性能穩定，應(yīng)予追訴。 
十九、持有情況正常、使用假幣案（刑法第172條） 
明知是偽造的貨幣而持有行業分類、使用，總面額在四千元以上的提高鍛煉，應(yīng)予追訴發展邏輯。 
二十、變造貨幣案（刑法第173條） 
變造貨幣有所提升，總面額在二千元以上的聽得進，應(yīng)予追訴。 
二十一重要的作用、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第174條第1款） 
未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)更多可能性，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的足夠的實力，應(yīng)予追訴： 
1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行結構、證券更適合、期貨、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的溝通協調； 
2要素配置改革、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券保障性、期貨影響力範圍、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。 
二十二新創新即將到來、偽造邁出了重要的一步、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證設施、批準(zhǔn)文件案（刑法第174條第2款） 
偽造需求、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行組合運用、證券交易所更讓我明白了、期貨交易所、證券公司積極、期貨經(jīng)紀(jì)公司探索、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴產業。 
二十三滿意度、高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條） 
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的機製性梗阻，應(yīng)予追訴： 
1機製、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的集成應用； 
2探討、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的高效流通；

3調解製度、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸功能，受過行政處罰二次以上應用的因素之一，又高利轉(zhuǎn)貸的。 
二十四預期、非法吸收公眾存款案（刑法第176條） 
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款敢於監督，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的結構，應(yīng)予追訴： 
1重要的作用、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的簡單化，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款力度，數(shù)額在一百萬元以上的； 
2系統性、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的勇探新路，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； 
3傳遞、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款試驗，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款提供有力支撐，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的切實把製度。 
二十五、偽造自行開發、變造金融票證案（刑法第177條） 
偽造進行部署、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的應用情況，應(yīng)予追訴： 
1保護好、偽造、變造金融票證表現，面額在一萬元以上的特點； 
2深刻變革、偽造、變造金融票證和諧共生，數(shù)量在十張以上的質生產力。 
二十六、偽造技術交流、變造國家有價證券案（刑法第178條第1款） 
偽造先進的解決方案、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的創造更多，應(yīng)予追訴宣講活動。 
二十七、偽造工藝技術、變造股票效率、公司、企業(yè)債券案（刑法第178條第2款） 
偽造近年來、變造股票或者公司適應性、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的總之，應(yīng)予追訴面向。 
二十八、擅自發(fā)行股票研學體驗、公司、企業(yè)債券案（刑法第179條） 
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)最為突出，擅自發(fā)行股票或者公司落實落細、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的高效化，應(yīng)予追訴： 
1製高點項目、發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的； 
2範圍和領域、不能及時清償或者清退的有所增加； 
3、造成惡劣影響的更高要求。 
二十九越來越重要的位置、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案（刑法第180條） 
證券共同學習、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券順滑地配合、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行效高，證券前沿技術、期貨交易或者其他對證券基礎、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券多種方式，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易對外開放，或者泄露該信息，涉嫌下列情形之一的深入交流研討，應(yīng)予追訴： 
1資料、內(nèi)幕交易數(shù)額在二十萬元以上的； 
2需求、多次進(jìn)行內(nèi)幕交易堅定不移、泄露內(nèi)幕信息的； 
3更讓我明白了、致使交易價格和交易量異常波動的推進高水平； 
4、造成惡劣影響的拓展應用。 
三十生產創效、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第181條第1款） 
編造并且傳播影響證券管理、期貨交易的虛假信息優化上下，擾亂證券、期貨交易市場模樣，涉嫌下列情形之一的生產體系，應(yīng)予追訴： 
1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬元以上的很重要； 
2能力和水平、致使交易價格和交易量異常波動的； 
3異常狀況、造成惡劣影響的研究。 
三十一、誘騙投資者買賣證券應用創新、期貨合約案（刑法第181條第2款） 
證券交易所提高、期貨交易所、證券公司的特性、期貨經(jīng)紀(jì)公司的從業(yè)人員交流，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員共同，故意提供虛假信息或者偽造推進一步、變造、銷毀交易記錄簡單化，誘騙投資者買賣證券力度、期貨合約明確了方向，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1勇探新路、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬元以上的單產提升； 
2、致使交易價格和交易量異常波動的試驗； 
3勞動精神、造成惡劣影響的。 
三十二結構不合理、操縱證券動手能力、期貨交易價格案（刑法第182條） 
操縱證券、期貨交易價格意見征詢，獲取不正當(dāng)利益或者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險提升，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1的必然要求、非法獲利數(shù)額在五十萬元以上的研究成果； 
2、致使交易價格和交易量異常波動的完善好； 
3大面積、以暴力、脅迫手段強(qiáng)迫他人操縱交易價格的問題分析； 
4培養、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因操縱證券更加完善、期貨交易價格推動，受過行政處罰二次以上，又操縱證券資源配置，期貨交易價格的。 
三十三相關、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案（刑法第186條第1款） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律大力發展、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件生產效率，涉嫌下列情形之一的產能提升，應(yīng)予追訴： 
1、個人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款節點，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的通過活化； 
2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款的特點，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的健康發展。 
三十四有效保障、違法發(fā)放貸款案（刑法第186條第2款） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定長效機製，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款講實踐，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1營造一處、個人違法發(fā)放貸款改革創新，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 
2取得顯著成效、單位違法發(fā)放貸款新模式，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的。 
三十五不容忽視、用賬外客戶資金非法拆借組織了、發(fā)放貸款案（刑法第187條） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入賬的方式不要畏懼，將資金用于非法拆借服務為一體、發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的逐漸顯現，應(yīng)予追訴： 
1全會精神、個人用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款拓展基地，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的集中展示； 
2、單位用賬外客戶資金非法拆借體系流動性、發(fā)放貸款探索創新，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的。 
三十六實現了超越、非法出具金融票證案（刑法第188條） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定新產品，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)橋梁作用、存單長遠所需、資信證明，涉嫌下列情形之一的讓人糾結，應(yīng)予追訴： 
1規模、個人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的基石之一； 
2聯動、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的共同努力。 
三十七行業內卷、對違法票據(jù)承兌影響、付款、保證案（刑法第189條） 
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中技術節能，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌指導、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的國際要求，應(yīng)予追訴： 
1流動性、個人對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款競爭激烈、保證持續創新、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 
2空白區、單位對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌協調機製、付款、保證形勢，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的實踐者。 
三十八、逃匯案（刑法第190條） 
公司約定管轄、企業(yè)或者其他單位數據，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外發揮，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外顯著，單筆或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予追訴開放以來。 
三十九占、騙購?fù)鈪R案（全國人大常委會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第1條） 
騙購?fù)鈪R提供了有力支撐，數(shù)額在五十萬美元以上的激發創作，應(yīng)予追訴。 
四十進一步意見、洗錢案（刑法第191條） 
明知是毒品犯罪提升、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的必然要求，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)取得了一定進展，涉嫌下列情形之一的應用擴展，應(yīng)予追訴： 
1、提供資金賬戶的增多； 
2活動上、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的有望； 
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的導向作用； 
4方案、協(xié)助將資金匯往境外的； 
5十大行動、以其他方法掩飾左右、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。 
四十一綜合措施、集資詐騙案（刑法第192條） 
以非法占有為目的可靠保障，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的設計標準，應(yīng)予追訴： 
1開展、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的發揮重要帶動作用； 
2意向、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的文化價值。 
四十二形式、貸款詐騙案（刑法第193條） 
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款非常重要，數(shù)額在一萬元以上的進一步提升，應(yīng)予追訴。 
四十三營造一處、票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款） 
進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動改革創新，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴取得顯著成效； 
1新模式、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的不容忽視； 
2組織了、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的進入當下。 
四十四紮實、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款） 
使用偽造、變造的委托收款憑證新體系、匯款憑證投入力度、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1貢獻法治、個人進(jìn)行金融憑證詐騙設備製造，數(shù)額在五千元以上的； 
2攻堅克難、單位進(jìn)行金融憑證詐騙管理，數(shù)額在十萬元以上的。 
四十五雙向互動、信用證詐騙案（刑法第195條） 
進(jìn)行信用證詐騙活動效率和安，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1新品技、使用偽造範圍、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的紮實做； 
2空間廣闊、使用作廢的信用證的； 
3提供深度撮合服務、騙取信用證的服務品質； 
4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的組成部分。 
四十六影響、信用卡詐騙案（刑法第196條） 
進(jìn)行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的的過程中，應(yīng)予追訴： 
1發展契機、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡促進進步，或者冒用他人信用卡發力，進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的迎來新的篇章； 
2共創美好、惡意透支，數(shù)額在五千元以上的蓬勃發展。 
四十七特點、有價證券詐騙案（刑法第197條） 
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進(jìn)行詐騙活動重要性，數(shù)額在五千元以上的又進了一步，應(yīng)予追訴。 
四十八多元化服務體系、保險詐騙案（刑法第198條） 
進(jìn)行保險詐騙活動貢獻力量，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1、個人進(jìn)行保險詐騙發行速度，數(shù)額在一萬元以上的； 
2與時俱進、單位進(jìn)行保險詐騙性能，數(shù)額在五萬元以上的。 
四十九綜合運用、偷稅案（刑法第201條） 
納稅人進(jìn)行偷稅活動供給，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1實事求是、偷稅數(shù)額在一萬元以上進行探討，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的； 
2服務水平、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)最新，但因偷稅受過行政處罰二次以上，又偷稅的處理方法。 
五十重要作用、抗稅案（刑法第202條） 
以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的習慣，應(yīng)予追訴充足。 
五十一、逃避追繳欠稅案（刑法第203條） 
納稅人欠繳應(yīng)納稅款的積極性，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段綠色化發展，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的不久前，應(yīng)予追訴效果。 
五十二、騙取出口退稅案（刑法第204條第1款） 
以假報出口或者其他欺騙手段強化意識，騙取國家出口退稅款長期間，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴現場。 
五十三高端化、虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅我有所應、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第205條） 
虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅提單產、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的至關重要，應(yīng)予追訴發展空間。 
五十四、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第206條） 
偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的足了準備，應(yīng)予追訴合作關系。 
五十五、非法出售增值稅專用發(fā)票案（刑法第207條） 
非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的深刻內涵，應(yīng)予追訴傳遞。 
五十六、非法購買增值稅專用發(fā)票深入闡釋、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第208條第1款） 
非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的相關性，應(yīng)予追訴。 
五十七物聯與互聯、非法制造穩定、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第1款） 
偽造供給、擅自制造或者出售偽造優勢與挑戰、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上的投入力度，應(yīng)予追訴創造。 
五十八、非法制造貢獻法治、出售非法制造的發(fā)票案（刑法第209條第2款） 
偽造設備製造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅高質量、抵扣稅款功能的普通發(fā)票五十份以上的相對簡便，應(yīng)予追訴。 
五十九流程、非法出售用于騙取出口退稅合作、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第3款） 
非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票五十份以上的助力各業，應(yīng)予追訴極致用戶體驗。 
六十、非法出售發(fā)票案（刑法第209條第4款） 
非法出售普通發(fā)票五十份以上的應用，應(yīng)予追訴建議。 
六十一、假冒注冊商標(biāo)案（刑法第213條） 
未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可相貫通，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)不斷發展，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1自動化方案、個人假冒他人注冊商標(biāo)緊密協作，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上的越來越重要； 
2、單位假冒他人注冊商標(biāo)發揮重要作用，非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的醒悟； 
3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的高質量； 
4能運用、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊商標(biāo)智能設備，受過行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標(biāo)的蓬勃發展； 
5特點、造成惡劣影響的。 
六十二重要性、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案（刑法第214條） 
銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品又進了一步，個人銷售數(shù)額在十萬元以上的，單位銷售數(shù)額在五十萬元以上的多元化服務體系，應(yīng)予追訴規劃。 
六十三、非法制造便利性、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案（刑法第215條） 
偽造全面展示、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識深刻認識，涉嫌下列情形之一的核心技術，應(yīng)予追訴： 
1、非法制造主動性、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識創造性，數(shù)量在二萬件（套）以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上道路，或者非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上的規模設備； 
2、非法制造指導、銷售非法制造的馳名商標(biāo)標(biāo)識的競爭力； 
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規則製定，但因非法制造製造業、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，受過行政處罰二次以上關規定，又非法制造發展基礎、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的兩個角度入手； 
4、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的同期。 
六十四生產效率、假冒專利案（刑法第216條） 
假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的效果，應(yīng)予追訴： 
1使用、違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 
2密度增加、給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的有效性； 
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)機遇與挑戰，但因假冒他人專利廣泛關註，受過行政處罰二次以上，又假冒他人專利的集成技術；
4具有重要意義、造成惡劣影響的。 
六十五大部分、侵犯商業(yè)秘密案（刑法第219條） 
侵犯商業(yè)秘密強大的功能，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 
1解決方案、給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的優勢； 
2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的幅度。 
六十六結構、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第221條） 
捏造并散布虛偽事實貢獻，損害他人的商業(yè)信譽(yù)規模最大、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的統籌，應(yīng)予立案： 
1最深厚的底氣、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 
2振奮起來、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)品質，但具有下列情形之一的： 
①嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的深入各系統； 
②造成惡劣影響的解決問題。 
六十七、虛假廣告案（刑法第222條） 
廣告主作用、廣告經(jīng)營者相互配合、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定慢體驗，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的智能化，應(yīng)予追訴： 
1科技實力、違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 
2建設、給消費(fèi)者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的在此基礎上； 
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)前來體驗，但因利用廣告作虛假宣傳自主研發，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的綠色化； 
4技術交流、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。 
六十八拓展、串通投標(biāo)案（刑法第223條） 
投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)宣講活動，涉嫌下列情形之一的不斷進步，應(yīng)予追訴： 
1、損害招標(biāo)人效率、投標(biāo)人或者國家規模、集體、公民的合法利益講道理，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的發展目標奮鬥； 
2、對其他投標(biāo)人更多的合作機會、招標(biāo)人等投標(biāo)活動的參加人采取威脅延伸、欺騙等非法手段的； 
3服務好、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)新趨勢，但因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上共謀發展，又串通投標(biāo)的學習。 
六十九、合同詐騙案（刑法第224條） 
以非法占有為目的聽得懂，在簽訂應用優勢、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物全方位，涉嫌下列情形之一的高效節能，應(yīng)予追訴： 
1影響力範圍、個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的核心技術； 
2應用提升、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的創造性，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的發展的關鍵。 
七十、非法經(jīng)營案（刑法第225條） 
違反國家規(guī)定性能，采取租用國際專線多種方式、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動技術創新，涉嫌下列情形之一的深入交流研討，應(yīng)予追訴： 
1、經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的廣泛應用； 
2關註度、經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬元以上的； 
3哪些領域、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)敢於挑戰，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過行政處罰二次以上建立和完善，又進(jìn)行非法經(jīng)營活動的提供了遵循。 
非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的大型，應(yīng)予追訴： 
1服務效率、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的重要意義，或者違法所得數(shù)額在五萬元人民幣以上的統籌發展； 
2、公司體系、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定創新科技，采用非法手段，或者明知是偽造共創輝煌、變造的憑證具有重要意義、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R大部分，數(shù)額在五百萬美元以上的強大的功能，或者違法所得數(shù)額在五十萬元人民幣以上的； 
3解決方案、居間介紹騙購?fù)鈪R優勢，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元人民幣以上的善謀新篇。 
違反國家規(guī)定，出版便利性、印刷還不大、復(fù)制、發(fā)行非法出版物信息化技術，涉嫌下列情形之一的發揮作用，應(yīng)予追訴： 
1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的逐步顯現，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的銘記囑托； 
2、個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的自動化裝置，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的示範； 
3、個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品有很大提升空間、電子出版物五百張（盒）以上的運行好，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的可能性更大。 
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)統籌推進，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)關鍵技術，非法經(jīng)營數(shù)額在三十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的深入，應(yīng)予追訴技術研究。 
從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的開展研究，應(yīng)予追訴： 
1姿勢、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的首要任務；

2綠色化、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的發展。 
七十一保持穩定、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第228條） 
以牟利為目的面向，違反土地管理法規(guī)支撐作用，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)建設項目，涉嫌下列情形之一的最為突出，應(yīng)予追訴： 
1模式、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的提升； 
2高品質、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的支撐能力； 
3資源優勢、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的大數據； 
4長效機製、違法所得數(shù)額在五十萬元以上的； 
5數字技術、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)奮戰不懈，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰二次以上措施，又非法轉(zhuǎn)讓大大縮短、倒賣土地的； 
6緊密相關、造成惡劣影響的更默契了。 
七十二、中介組織人員提供虛假證明文件案（刑法第229條第1款培訓、第2款） 
承擔(dān)資產(chǎn)評估不合理波動、驗資、驗證重要工具、會計積極拓展新的領域、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件更優質，涉嫌下列情形之一的相對開放，應(yīng)予追訴： 
1、給國家脫穎而出、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的拓展應用； 
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)結構，但因提供虛假證明文件管理，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的雙重提升； 
3橋梁作用、造成惡劣影響的。 
七十三、中介組織人員出具證明文件重大失實案（刑法第229條第3款） 
承擔(dān)資產(chǎn)評估讓人糾結、驗資規模、驗證、會計基石之一、審計聯動、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實共同努力，涉嫌下列情形之一的行業內卷，應(yīng)予追訴： 
1、給國家逐漸完善、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的參與能力； 
2、造成惡劣影響的是目前主流。 
七十四充分發揮、逃避商檢案（刑法第230條） 
違反進(jìn)出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗充分發揮，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗的進(jìn)口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售選擇適用、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口設計，涉嫌下列情形之一的業務指導，應(yīng)予追訴： 
1、給國家就此掀開、單位或者個人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的長足發展； 
2、導(dǎo)致病疫流行穩步前行、災(zāi)害事故或者造成其他嚴(yán)重后果的結構不合理； 
3、造成惡劣影響的逐步顯現。 
七十五、職務(wù)侵占案（刑法第271條第1款） 
公司引領、企業(yè)或者其他單位的人員自動化裝置，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有占，數(shù)額在五千元至一萬元以上的高質量，應(yīng)予追訴。 
七十六激發創作、挪用資金案（刑法第272條第1款） 
公司前景、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人共享應用，涉嫌下列情形之一的生產能力，應(yīng)予追訴： 
1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上示範推廣，超過三個月未還的堅持好； 
2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上大幅增加，進(jìn)行營利活動的特性； 
3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上等特點，進(jìn)行非法活動的建言直達。 
七十七、挪用特定款物案（刑法第273條） 
挪用用于救災(zāi)將進一步、搶險充分發揮、防汛、優(yōu)撫動力、扶貧同時、移民、救濟(jì)款物效高性，涉嫌下列情形之一的模式，應(yīng)予追訴： 
1、挪用特定款物價值在五千元以上的提升； 
2高品質、造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的； 
3支撐能力、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)資源優勢，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的特征更加明顯。 
七十八不斷完善、附則 
1、本規(guī)定中“追訴”是指公安機(jī)關(guān)立案偵查方便、檢察機(jī)關(guān)審查批捕基礎上、審查起訴活動； 
2應用領域、本規(guī)定中“在……以上的”包括本數(shù)保持競爭優勢； 
3、本規(guī)定中“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的發展機遇； 
4長效機製、本規(guī)定中“貨幣”包括人民幣、外幣和流通紀(jì)念幣，凡是沒有標(biāo)明貨幣名稱的都是人民幣分享；

5共享、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。